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虛擬貨幣詐騙套路的簡單介紹

來源:淺藍攻略網時間:2025-07-08 07:12 作者:小藍整合

本文文章給大家談談虛擬貨幣詐騙套路，以及對應的知識點，淺藍網致力于為用戶帶來全面可靠的幣圈信息，希望對各位有所幫助！

“虛擬幣”騙局曝光，有人被騙百萬

“虛擬幣”騙局曝光，有人被騙百萬，通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的，甚至很有可能是一場騙局。不要輕信所謂的好機會，對于能在短時間內賺快錢的說法要謹慎，“虛擬幣”騙局曝光，有人被騙百萬。

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在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發展，犯罪團伙也緊跟風口，開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣并上線去中心化交易所。

凌風透露，以虛擬貨幣為噱頭的這類網絡傳銷案早在三四年前就已出現，國外則更多。“這類案件特征明顯，基本都是用新的虛擬貨幣相關概念炒作，吸引民眾參與投資。”他說。

凌風表示，“在推特、貼吧等平臺上，如果有人主動私聊，給你介紹他們的項目，那么這些基本可判斷為騙局；如果有人發邀請碼，則基本可判定為傳銷。”

根據知帆科技發布的2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告（以下簡稱報告），虛擬貨幣傳銷類案件的模式主要包括交易所模式、錢包模式、虛假“智能合約”模式、智能合約模式、礦機租賃模式、云礦機模式、量化機器人模式、短視頻模式、矩陣Dapp模式、鏈游元宇宙模式這10種典型情況。

以當下火熱的“元宇宙”為例，在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發展，犯罪團伙也緊跟風口，開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣并上線去中心化交易所。

報告指出，該類案件通常為項目方通過蹭熱點、掛靠知名項目等手法吸引投資人入場，不斷拉升游戲代幣價值，又靠動靜結合的高額收益來吸引更多投機者加入，其本質仍是靠用戶兌換平臺幣消耗的主流幣來擴大資金池，項目方趁機套錢跑路。

業內人士分析稱，作為新型網絡傳銷形式，虛擬貨幣傳銷隱蔽性強，但騙術萬變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門費，投資者需通過交納費用取得加入資格；二是拉人頭，傳銷參與者的收益來源于其所發展的下線成員交納的費用；三是復式計酬，以直接或間接發展人員的數量作為依據給付報酬。

針對前述這些情況，相關部門也在加大監管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次將虛擬幣交易納入非法吸收資金的情形之中。另外，中國銀保監會此前也發布了關于防范以“元宇宙”名義進行非法集資的風險提示。

記者注意到，在今年兩會期間，多名人大代表、政協委員也表達了加強元宇宙相關產業監管的觀點。全國政協委員、第五空間信息科技研究院院長、上海市信息安全行業協會名譽會長談劍鋒表示，目前，以區塊鏈技術為基礎的NFT虛擬藝術品（如卡通人像、電子油畫）等在“元宇宙”大行其道，而監管卻較難落實，可能形成新的洗錢通道。

“數字經濟要深化發展，必須要和實體經濟融合發展，但同時要謹防資本利用國家發展規劃和熱點概念，制造新的虛擬經濟泡沫，防止個別人鉆政策紅利‘空子’、割投資者‘韭菜’。”談劍鋒說。

中國人民大學副教授王鵬對記者表示，目前包括電信詐騙、非法集資等網絡詐騙層出不窮，主要是利用了大眾兩個心態，一是新技術、新要素或者新的應用產生，大家普遍不理解；二是投機心理，未經了解就去投機、想去賺一筆快錢。

為此，王鵬提出以下建議以便防范以元宇宙、NFT等概念為噱頭的網絡詐騙，一是相關政府監管部門要加強打擊力度，及時發現相關的線索，及時切斷、及時處置，而不是說把小問題轉化成了大的社會性問題才去處置；

二是行業協會等相關專業化機構要針對元宇宙、NFT等新技術出臺相關的行業守則，加強對大眾的教育；三是大眾媒體要加強相關的宣傳，一方面是對技術應用本身加強宣傳，去掉技術的神秘感，另一方面是讓大家提高風險意識。

“最后，我覺得從自身角度出發，一是要加強對于技術的學習，不要人云亦云，風險和收益是成正比的，收益越高風險越高；二是不要輕信所謂的好機會，對于能在短時間內賺快錢的說法要謹慎，要從長遠出發考慮問題。”王鵬說。

“虛擬幣”騙局曝光，有人被騙百萬2

近來，菲律賓國內有超過15萬年輕人沉迷于玩一款寵物養成游戲賺錢。其原理是玩家通過飼養一個小精靈獲得電子卡牌。這種卡牌其實是一種虛擬貨幣，玩家可在專門的網絡加密交易平臺自由交易，從而換取現實中的貨幣。

這些年輕人靠“挖礦”得到虛擬貨幣，每月能獲得幾百美元不等的收入。這本質上就是包著游戲外衣的區塊鏈代幣游戲，然而在人均月收入約200美元的菲律賓，玩游戲還能獲得一筆不菲的收入，對于年輕人來說無疑有著巨大的吸引力。

然而要看到，通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的，甚至很有可能是一場騙局。比如今年年初風靡一時的“火星志愿者”區塊鏈游戲，雖然蹭上了元宇宙和馬斯克，宣傳“邊玩邊賺”、收益高達萬倍，但是需要先花600多元購入虛擬幣，最終游戲宣傳的高收益因幣值崩潰化為泡影。

針對此類行為，今年2月18日中國銀保監會發布的關于防范以“元宇宙”名義進行非法集資的風險提示中就提到，一些不法分子蹭熱點，以“元宇宙投資項目”“元宇宙鏈游戲”等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動。從本質上來說，打著玩游戲的旗號獲得的虛擬代幣到底能換多少錢，是基于極不穩定的市場交易價值，一旦崩潰，最后就會淪為一場泡沫游戲。

因此，中國一直注重對比特幣等的監管，去年5月，國務院金融穩定發展委員會召開會議，要求堅決防控金融風險，打擊比特幣挖礦和交易行為。從純技術的角度看，專業礦機在區塊鏈“挖礦”效率上遠勝過一般玩游戲的機器。中國一度占據全球“礦場”算力60%以上，許多“礦工”在中國尋找小水電等能源便宜的地方布設了海量礦機。

然而，中國即使能通過挖比特幣等各類幣種獲取一些海外收益，仍然堅決關停了各地的礦場，算力占全球比例迅速降到5%以下。這是正確的決策，因為浪費巨量的能源只是用來生產賭場的籌碼，對中國整體而言沒有益處，許多人發現之前顯卡的價格大漲，就是與大量顯卡被用于挖礦有關。如果引發年輕人參與區塊鏈貨幣炒作，后果則會更加糟糕。

但是像中國如此堅決監管并關停各類區塊鏈貨幣炒作的國家在全球范圍內并不多。韓國青年因生活壓力巨大，紛紛參與數字貨幣游戲，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特幣交易有三分之二發生在韓國。

毫無疑問，數字技術的發展是新世紀以來全球經濟的亮點，但是對“e時代”的年輕人來說不見得全是好事。全球大多數國家的年輕人生長于數字技術飛速發展的時代，受各種暴富神話的影響，他們對財富的認知也在發生變化。上一代人在工廠流水線上辛苦工作積累財富的方式在年輕人心中“大勢已去”，沒有吸引力了。

其實對于菲律賓等勞動力眾多、缺少就業機會的國家，即使是收入一般的工廠流水線工作，對年輕人來說也是不錯的發展起點，而且工廠還能解決大量就業，當地政府非常歡迎。然而，電子文化先于工業文化侵襲了這些國家，只需要低檔的電腦和手機就足以讓整個國家的年輕人沉迷其中。

因此，有的國家意識到這個問題，會將數字技術引導向正確的用途，如在疫情期間提倡遠程教學、限制青少年打游戲的時間、對游戲內容進行監管。但是世界各國發展水平不一，能通過發展享受到數字技術的成果已經不容易，想要進一步興利除弊則提出了更高的挑戰。

無論科技如何進步，國家想要實現長遠發展，年輕人奮發向上的精神內核不能丟。撥開技術編織的迷霧，正確認識種種新包裝下的龐氏騙局或者泡沫經濟炒作，是正能量社會的應有之義。

隨著人工智能、機器人、新能源等各種科技的不斷進步，也許有朝一日，傳統行業的勞動性質會發生本質上的改變，但這種改變需要將年輕人引向真正的科技創新，而非越來越多地沉溺于“資本與人性”的泡沫游戲。

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日常生活中，經常有陌生電話號稱免費拉人進股票群；網絡平臺上，也經常有各種股票講課的廣告。很多人抱著不花錢只是進群看看、聽聽課的心態，沒想到卻一步步陷入被騙的漩渦，損失慘重。記者在調查過程中發現，這些股票群里所謂的“老師”首先推薦股票，取得信任后，就會推薦自行發行的虛擬數字貨幣，來騙取投資者錢財。

“虛擬幣”號稱100倍溢價網站關閉卷款跑路

記者以投資者的身份潛伏進股票群后發現，全國各地有不少受害者因為免費而入群。

聲音來源——某股票群講課音頻：貝特曼是我國首家、唯一一家數字貨幣平臺即將上線。該平臺要發行它的平臺幣相當于它的股票，相當于IPO。我預計它的平臺幣有10到20倍的溢價，甚至有100倍的溢價。

在所謂10倍到100倍暴利誘惑下，很多人買入大量“虛擬幣”。突然，貝特曼虛擬貨幣交易平臺一夜之間關閉，毫無征兆，股票群被解散，再也聯系不到任何一個所謂的“老師”或“客服”，受害者投入的所有資金都無法提取。有受害者表示，被騙金額最高達百萬元。

北京市投資者： 4月9日凌晨1點鐘，半夜醒了以后拿手機看一眼這個盤面怎么樣，發現平臺點不開了，所有數字都不見了，自己賬號也空了，那些群都沒了，所有鏈接都打不開了。我一共被騙了40多萬元，多的被騙100多萬元。

廣東省深圳市投資者：我老公生病了，我們貸款出來，基本上這100多萬元都是貸的。現在最主要的問題是有小孩子讀書，信用卡還不上會影響征信，小孩子讀書讀不了，我的信用都會出問題，已經走頭無路了。

一位股齡近20年的女士，投資非常謹慎，覺得自己肯定不會被騙，剛開始看著群里其他人紛紛跟著老師操作數字貨幣也不為所動。但是，隨著群里人不停曬一些超高利潤的盈利截圖，以及“老師”的不斷洗腦，于是也抱著試試的心態投進了第一筆錢。

河南省平頂山市投資者：還是禁不住誘惑，先轉進去了4000元，打新又中獎了，晚上12點又買進，等于44000元全投入進去了。投入進去之后，他說這是鎖倉期，又開始發行了平臺幣，平臺幣又是10倍的利潤。

北京市康達律師事務所律師夏禹：我國刑法的第二百六十六條的規定，涉嫌詐騙罪，根據具體的犯罪情節，最高有可能判處10年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。

用股票講課當幌子人情關懷蒙騙老年人

為何這種常見的`詐騙套路能屢試不爽?記者發現，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，這些詐騙團伙多次冒充一些大型的正規金融平臺為自己背書，編造一些虛假的一夜暴富故事，引誘受害者上鉤。

記者在股票群中看到，這個網絡講課平臺名為“朗盛翻倍大講堂”。投資者通過其發布的股票授課廣告而加入，很多人一開始抱著試試看的心態進入平臺聽課。除了講課，每天半夜所謂的“老師”還會發長文為“學員”答疑解惑，配上美女頭像的“助理老師”，隨時解答“學員”的股票疑問。在逐漸取得信任后，“老師”游說“學員”購買虛擬數字貨幣。

廣東省深圳市投資者：開始給你推薦幾只股賺錢了，后面推薦的幾只股，他就不管了，一直叫你拿著，然后說現在大行情不好，就讓你把股票全部賣了，來買新幣。

北京市投資者：虛擬幣利潤太高了，高到一會兒幾元、幾十元就漲上去了，我們這一撥最終炒的是要達到10倍。他循循善誘地講課，人情味特濃，特別關心人。

不少受害者告訴記者，他們也曾有過懷疑，但詐騙團伙屢屢用一些大型券商的身份作為背書來迷惑投資者，記者在股票群里看到，一旦有投資者表達出疑惑，馬上就會被禁言或踢出群，最后留下的都是一些沒有接觸過虛擬貨幣，缺乏金融知識的受害者。

受害人向記者透露，直到現在他們都沒見過這個所謂的證券公司李總，甚至都不知道他的全名。

并且，事后他們才反應過來，“貝特曼虛擬貨幣交易平臺”實際上并不存在，所謂的“虛擬貨幣”打新和漲跌幅也并不真實，完全是詐騙平臺自導自演的數字假象。

五類網絡詐騙屢禁不止警方提示風險

目前，多名受害者已經報案。記者在調查中發現，目前還有很多類似的詐騙團伙仍在行騙。那么，普通投資者應該如何避免被騙?

多名受害者告訴記者，他們最近發現又有新的股票講課平臺和新的數字貨幣交易平臺出現。當他們用自己的手機號及身份證信息注冊登錄時，發現只要以前在貝特曼交易平臺上注冊過的人，在新的所謂的“奧斯曼交易平臺”注冊后，賬號都顯示處于凍結狀態無法進入。

北京市投資者：我發現了一個奧斯曼平臺，也是數字貨幣。內容跟貝特曼一樣，就是名字不一樣。幣種有些區別，其他的操作方式，包括資金管理、新幣申購、流水查詢等內容都一模一樣。

記者又在多個網絡平臺發現，還有非常多受害者在不同時間也被同樣的手段騙過，除了平臺名字及講課老師名字不同，其他行騙手段幾乎完全一樣。在得知被騙后，多位受害者已經報警。

北京市公安局大興分局紅星派出所工作人員：這個案子已經立案并展開調查，后期刑警負責查。

警方表示類似的詐騙案件非常多，投資者一定要提高警惕，向陌生賬戶轉賬過后，一旦感覺異常，應該立即報警。

目前公安機關發現的詐騙類型已經超過50種，其中5種主要類型案件高發多發，分別是是網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法。

北京市康達律師事務所律師夏禹：在此提醒廣大投資者應選擇正規、合法的投資渠道。謹記“天上不會掉餡餅”，應警惕那些超高收益的投資。

揭秘“MMM”龐氏騙局套路（一）深度剖析運作機制

現在相信大部分小伙伴都知道“MMM互助金融”是一種金融騙局了吧！但是你清楚它的騙局的本質嗎?

在一個小鎮上，每個人都債臺高筑，靠信譽相互賒欠度日。這是，從外地來了一位有錢的旅客，他進了一家旅館，拿出1000元鈔票放在柜臺，說想先看看房間，挑一間合適的過夜。就在此人上樓看房的時候，房主抓起1000元錢，跑到隔壁屠戶那里支付了他欠下的肉錢。屠戶有了這1000元錢，有付清了養豬戶的豬本錢。養豬戶有那這1000元錢，出去付了他欠下的飼料錢。賣飼料的有拿著1000元錢沖到旅館付了他所欠的房錢。旅館店主忙把這1000元錢放到柜臺上，以免旅客下樓生疑。此時，那人下樓拿起那1000元錢，說沒有挑到滿意的房間，于是把錢放入口袋，出門走了。

這一天，沒有人產生了什么東西，也沒有人得到了什么東西，可鎮上的人都把債務還清了，大家都很高興，“如果現金沒有流通，店主不動那1000元錢，每個人都還是債臺高筑，對每個人來說也就沒創造財富。”

這個簡單的故事可以可用來解釋資金的流通原理，但很顯然，故事中的資金運作模式違背了價值的規律，資金運轉難以長期維系，如果故事中某一個環節的人背信棄義，將資金據為己有，那么這個暫時穩定的資金循環鏈條就會斷裂。

為了讓小伙伴們不再卷入此類騙局之中，下面我將以“MMM金融互助平臺”（一下簡稱“MMM互助金融”）涉嫌欺詐的案件為例，揭開此類騙局的面紗。

像病毒一樣擴散

“MMM互助金融”的全稱是馬夫羅季全球存錢罐（Mavrodi Mondial Moneybox）,1989年，“MMM互助金融”創立于莫斯科，創始人為謝而蓋·馬夫羅季先生。1994年，“MMM互助金融”公司的股票暴跌，幾百萬投資者血本無歸，馬夫羅季被捕入獄。2007年5月，馬夫羅季建立了一個慈善互助金融體系——“MMM互助金融”，并先后進入印度、南非、印尼等國家，會員人數超過1億人。

2015年初，“MMM互助金融”隱秘進入中國，最早出現在福建、浙江等發達地區，之后開始在全國范圍內蔓延。與那些燒錢打廣告的P2P平臺相比，“MMM互助金融”幾乎沒有花費過一分錢的廣告費，就聚集了上百萬的投資者及數百億的資金規模，擴散可謂神速。

公司資料顯示，“MMM互助金融”的傳播方式主要有兩種。一方面，是用戶之間的口口相傳。一名投資者對媒體表示，知道“MMM互助金融”源于朋友的推薦，她周圍的同事、朋友包括閨蜜大家都在投資“MMM互助金融”，一開始也有點懷疑，但看到親戚提現以后，就基本消除了戒備心理。另一方面，是“MMM互助金融”公司內部人員的自費推廣。“MMM互助金融”領導人每成功推薦一位用戶，可以獲得不菲的傭金。實力稍弱的領導人靠貼吧、QQ微博、微信等互聯網方式推廣，實力雄厚的領導人則大手筆投入百度推廣。

高息誘惑，無法抵擋的貪婪

警方調查資料顯示，“MMM互助金融”主要通過設置一整套精密的系統對會員的資金進行匹配，讓會員之間相互幫助來實現金融資源的共享，獲得利益。在該聯合組織中，會員提供資金入場叫做“提供幫助”，將資金提現離場叫做“獲得幫助”，提供幫助的會員用投入的資金購買系統中的“馬夫羅”虛擬貨幣，用于會員間的交易。會員先確定投資額度，(60元-6萬)和幣種（比特幣或人民幣），再由系統匹配需要賣出的馬夫羅幣的會員。系統每次匹配的時間為1-14天，在匹配排隊時，扔享受每天1%的收益，收益以賬戶里增長的馬夫羅幣體現。

也就是說，每個會員在為期一個月的投資過程中，需扮演投資人和借款人兩種角色。當匹配成功后，買家A可以看到賣家B的網名、電話、銀行卡號或支付寶賬號，以及賣家B“上線”的相關信息。買家A需要在72小時內通過銀行或支付寶轉賬給賣家B，并上傳打印憑證。賣家B也需要在72小時內確認收款。賣家B完成他的投資并獲利退出，而買家A的投資人身份發生轉換，買家A投資后獲利。

資金分配模式

簡而言之，“MMM互助金融”就是新入場的會員將手中的馬夫羅虛擬貨幣轉賬給之前入場的會員，幫助之前入場的會員實現增值。新入場會員的馬夫羅增值將由下一批進場的會員轉賬獲得。

根據“MMM互助金融”網站上掛出的復利投資回報表計算，如果一名會員投入了500元的資金，以復利的方式滾動計算，一年本金加利息可收益11633元；以最高6萬元投資額為例，12個月后就能變成1397873元。

這也是“MMM互助金融”最吸引人的地方。有受害者表示：“朋友聚會時大家都在談“MMM互助金融”多么能賺錢，刷微信的時候也能看到大家對它的宣傳和評價，低投入、高收益，面對誘人的30%的月收益率，周圍的好多人都在投資“MMM互助金融”。”

受害者王某對媒體表示，聽了朋友的介紹，好像加入了一個奇怪的組織——“MMM互助金融”社區，聽人說每月收益可達30%。李某表示，僅她母親加入的微信群就有三四百人參與，其中不乏銀行從業者、企事業單位工作人員等。為了能夠賺到更多的錢，他們通常還會拿別人的身份開戶，實際上投資遠超6萬元。

資金不斷循環的秘密

“MMM互助金融”的模式簡單來說就是借新還舊，用后來加入的投資人的錢來支付之前加入的投資人的利息和短期回報。與P2P、眾籌等常見的互聯網金融模式相比，“MMM互助金融”沒有實體項目，“提供幫助”和“接受幫助”的人之間不存在借貸關系，取得的收益也不屬于投資回報。那么“MMM互助金融”支付給會員的30%的高收益從哪來?

搜索“MMM互助金融”社區的網頁發現，30%的月收益率只是其中一部分。除了利息外，“MMM互助金融還設立“推薦獎”和“管理獎”：“推薦獎”即每個會員可以獲得其邀請參與者的投資額10%的獎勵；而“管理獎”則針對擁有團隊的領導人設置。

對于其發展的第一代會員，領導人可以獲得所有第一代會員投資額5%的獎勵，而對于第一代會員與第二代會員，領導人可以獲得3%的獎勵，以此類推，第三代會員的獎勵為1%，總共可累計到第四代會員，獎勵為0.25%；而如果經過MMM認可并培訓成為經理的話，則可以不限于會員的層級，拿到“無限代”的獎勵，最低層級為0.01%。

一名投資人指出，“MMM互助金融”并不是靠項目和產品來賺錢的，而是靠發展新會員賺錢，簡單來說，“MMM互助金融”的模式就是會員間的資金不斷進出循環，資金流產生利潤。

據一位知情人士透露，“MMM互助金融”涉及的資金最少上百億元，每日產生的利息高達1億元。“MMM互助金融”在國內運營超過200天，按照平均一天1億元的利息算，至少產生200億元的利息。這秒么大的資金量，崩盤是遲早的事。”這位知情人士說，在國外能夠運營幾年，那是因為細水流長；在國內不到一年倒下，那就是山洪暴發。一則是資金量太大了，二則是負面報道引來擠兌，加速了“MMM互助金融”的崩盤。

暗箱操作，投訴無門

有投資者表示，自己投進“MMM互助金融”的幾十萬資金無法體現，去派出所報案，單公安機關并未受理。

由于“MMM互助金融”在中國并沒有注冊公司，也沒有固定的辦公場所，就連服務器都放在在海外，“MMM互助金融”就像影子一樣，公安機關根本無法介入調查。

也有法律界的人士表示，“MMM互助金融”的打款方式是個人對個人，受害者投訴MMM平臺根本就沒用，唯一的可能就是利用打款記錄去起訴收款人。A去追查B的錢，B去追查C的錢，而彼此之間并無直接的溝通和聯系，證據的獲取難度很大。

對于海量的受害者而言，除了等待奇跡的發生或許別無他法。

重點提示

在中國境內沒有注冊公司的平臺，投資者不要參與。如果不知道該類的平臺利潤從哪來，投資者不要參與。

在點滴中成長 ---成長是伴人一生的修行，人生中的點點滴滴能教會我們很多東西

這類虛擬貨幣的交易潛藏巨大風險，虛擬貨幣洗錢犯罪背后有啥“套路”?

自比特幣發行之后，虛擬貨幣大行其道，這種由區塊鏈技術產生的虛擬貨幣由于其隱蔽性，一直伴隨著各種洗錢犯罪。由此在虛擬貨幣進入中國之后，中國政府直接禁止虛擬貨幣交易，但是依然有很多人執迷不悟。

當前在中國國內沒有任何被官方承認的虛擬貨幣交易機構，只有打著區塊鏈旗號的交易平臺。區塊鏈技術是一種好技術，但是這些掛羊頭賣狗肉的平臺都是非法平臺。

在疫情期間，實體經濟受沖擊，各行各業都在咬牙堅持，股票基金證券基本都飄綠，不少手頭有錢的投資者將目光轉向投資虛擬貨幣，本來是打算大賺一筆，卻不想很快遭遇爆倉，最終落得個血本無歸。

這些人被騙子以免費薦股、跟著老師操作穩賺不賠等為誘餌，拉入微信群。而當入群后，騙子再以資深老師的名義在群內不斷唱衰股市，同時比特幣也在一路高漲，最終他們都進入了騙子的圈套。

當他們進入騙子搭建好的區塊鏈虛擬貨幣交易平臺，開通賬號并進行相關交易后，騙子團隊通過篡改虛擬貨幣交易走勢圖，加上十倍甚至數十倍的杠桿放大風險，直至將這些看中虛擬貨幣風口的投資者平臺內余額強行平倉。

由于整個平臺系統都被人操控，這些投資人誤以為是虛擬貨幣行情導致虧損，事實平臺根本沒有跟國際市場對接，整個平臺都是內部交易，所有的漲跌都是后臺控制，只不過看起來與外界一樣。

由于杠桿放大了風險，波動稍微大一點就會導致爆倉，這也是正是這些騙子團伙希望出現的情況，因為只有投資人虧損的錢才是所謂的區塊鏈虛擬貨幣交易平臺背后騙子團伙賺的錢，就跟十年前國內出現的一大批炒原油期貨的騙子平臺一樣。

數字貨幣是什么?有關數字貨幣的騙局都是哪些?

隨著科技的不斷發展，貨幣也在新時代發生了一次變革，出現了數字貨幣，人們的生活也隨著數字貨幣在各個領域的不斷擴大而更加的便利。但數字貨幣雖好卻存在著一定的危險，在新時代下一些掌握了黑科技的不法分子看中了數字貨幣中潛藏的財富，通過不正當的手段制造騙局導致很多人都上當受騙，財產安全受到了極大的損害。

而要抵制和防范這些數字貨幣的騙局，我們首先要對其有一個了解。針對數字貨幣的騙局一般有以下幾種方式：

第一種就是在網上一些不法分子設定出了不同的數字貨幣，例如類似于比特幣或者是狗狗幣的虛擬貨幣，這種貨幣的騙局就在于我們可以點擊他們所提供的鏈接，然后做活動每天得到一定數量的虛擬貨幣，而后這種虛擬貨幣還有專門的人員進行回收，有人貪小便宜在幾次的活動中都成功兌現，進而又不滿足于此，將自己的資金投入到了更大的項目中，殊不知這就是騙子設定的圈套，等到我們將錢財投入其中，騙子早已卷款逃跑。

第二種則是利用短信的方式來套取你的個人財產，在生活中我們總會收到一些不知名的短信，而這些短信里面常常帶有一個鏈接，當我們無意識的點開之后就能夠看到相關信息，一般是數字理財產品比較多，并且利益產生的比較豐厚，這種活動非常誘人，以至于很多人都上當受騙在提交自己的個人信息，或者給騙子匯款之后，我們再點鏈接已經失效，騙子也早已逃之夭夭。

隨著社會科技的不斷發展，騙子的技術也在更新換代，防不勝防因此就需要我們謹慎處理對待，不要給騙子可乘之機。

“殺豬盤”再現！知帆科技提醒：警惕虛擬貨幣交易騙局

近日，吉安王女士添加了一個“微信好友”，之后被拉進一個“投資理財”微信群，跟著群里的“老師”學著炒虛擬貨幣，很快數千元盈利到賬，此后便不斷追加投資，前后投入本金達數十萬元之多。后來王女士通過透支信用卡、借錢、拉人等方式籌集了20余萬元購買該平臺虛擬幣。不久王女士就發現投資平臺已無法打開，客服也聯系不上，王女士這才意識到被騙，遂報案。

無獨有偶，嵊州市某街道的李女士在微信上認識了一位名叫楊某輝的男子，楊某輝多次向李女士介紹名叫“72mex”的虛擬幣交易平臺，并向其發送了平臺鏈接，聲稱能帶李女士一起投資賺錢。李女士在其花言巧語和溫柔攻勢下落入騙子圈套，前后共計投入395萬元。然而，當李女士再次聯系楊某輝時，發現自己已被其刪除好友，且所持虛擬幣也開始虧損，僅10天就虧損剩余不到10萬元，直至李女士無法打開該平臺，才意識到自己被騙并報了警。

知帆團隊安全專家揭露殺豬盤騙局

目前隨著網絡社交的普及，圍繞社交實施“殺豬盤”的詐騙案件屢見不鮮，再加上不法分子宣稱“投資虛擬貨幣暴富”的概念，“虛擬貨幣殺豬盤”出現了。由于對虛擬貨幣一知半解，不少民眾上當受騙，財產損失和情感傷害巨大，同時給網絡社交環境帶來了巨大的負面影響，擾亂了正常的社會秩序。

針對“殺豬盤”，知帆團隊安全專家解釋到，這是一種新型網絡電信詐騙方式，所謂“殺豬盤”，其實就是溫水煮青蛙，令人非常難以識別。披著感情的外衣，犯罪分子偽裝成高富帥或者白富美的形象，以編造故事、甜言蜜語等方式讓受害者陷入其中，令受害者一步步掉進騙子圈套。

通常，詐騙分子把受害人叫“豬”，把交友工具叫“豬槽”，把聊天劇本叫“豬飼料”，把戀愛叫“養豬”，把詐騙錢財叫“殺豬”。受害人遭受了心里和經濟上的雙重損失。

知帆團隊安全專家揭露了“殺豬盤”的一系列套路：首先是取得信任。騙子通過各類app交友軟件或婚戀網站添加受害人為好友，對其噓寒問暖，并與之確定戀愛關系。其次是引誘投資。待到時機成熟，騙子會誘騙受害者購買虛擬貨幣，并通過操縱后臺，讓其小贏幾筆。等獲取受害者信任后，騙子便驅使受害者向平臺投入大量資金。再次就是提現失敗。等受害人投入大量資金欲提現時，卻發現根本無法提現，且聯絡不上客服。最后就是消身匿跡。當受害者再次與騙子溝通時，發現自己已被刪除好友，騙子人間蒸發，等明白自己受騙上當才悔之晚矣。

近兩年，虛擬貨幣市場行情大漲，很多人怕錯過“機會”，在對新技術不了解的情況下也紛紛下場。普通人很難發現披著虛擬貨幣外衣的“殺豬盤”套路，因此更容易上當受騙。

知帆科技建立一系列解決方案助力警方破獲該類案件

知帆團隊安全專家提醒，虛擬貨幣交易不受我國法律保護。目前虛擬貨幣交易平臺的服務器大多都在境外，其真實操控情況并不明晰，有一些不法分子利用投資虛擬貨幣的名義實施詐騙。公眾如遇陌生人加微信搞投資理財，要求安裝陌生理財app，一定要提高警惕。一旦發現上當受騙，及時向公安機關報警。

在殺豬盤詐騙案件的背后，其實是涉及了不少黑產產業鏈，民眾應該進一步提高防范意識，不輕易相信網上交友及婚戀平臺上所謂的“高富帥”、“白富美”，涉及金錢交易時一定要注意核實對方身份，但凡稱能操縱后臺及幣價的都是詐騙。

知帆科技率先研發出“虛擬貨幣追蹤查證平臺”，為公安日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持，并與全國數百家公安機關建立合作。為了更好地解決虛擬貨幣案件查證難題，知帆科技自主研發了虛擬貨幣追蹤查證平臺“逐跡”，以便為公安等執法部門日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持。

經過以上對虛擬貨幣詐騙套路的分享介紹，相信你對有了大概的了解，想知道更多關于虛擬貨幣詐騙套路的知識，關注淺藍網，我們將持續為您分享！