2025主流貨幣交易所：
歐易OKX：
Binance幣安：
火幣Huobi：
Gateio芝麻開門：
加密貨幣交易所詐騙套路多樣，下面是常見的10大騙局及防范建議，用表格清晰呈現：
| 詐騙類型 | 具體操作手法 | 真實案例 | 識別方法 | 防范措施 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 虛假交易所 | 克隆正規平臺界面，偽造交易量和用戶評價 | 2025年"BinancePro"騙局 | 域名拼寫錯誤（如bǐnance.com），無明確監管信息 | 僅通過官網或官方應用商店下載，核查域名備案信息 |
| 2. 龐氏資金盤 | 承諾保本高收益（日息1-3%），用新用戶資金支付老用戶 | 2022年WEX交易所跑路 | 收益明顯高于市場（如年化超50%），提現需發展下線 | 警惕"穩賺不賠"宣傳，拒絕需拉人頭的項目 |
| 3. 合約操控 | 后臺修改K線，制造異常滑點，定向爆倉 | 2025年某小所BTC合約插針 | 價格與主流交易所偏差大，頻繁無法平倉 | 選擇交易深度大的平臺（如Binance/OKX），不用小所玩合約 |
| 4. 代投詐騙 | 冒充機構私募，偽造項目方合作背書 | 2021年"馬斯克代投"騙局 | 收款地址與官網不符，承諾"即將上所" | 直接通過項目官網參與，核實儲存地址 |
| 5. 假的幣釣魚 | 上線同名假的幣（如虛假SHIB），誘導用戶購買 | 2025年假Solana代幣事件 | 合約地址與CoinGecko記錄不符 | 交易前核對官方合約地址 |
| 6. 客服詐騙 | 假冒官方客服，索要助記詞或驗證碼 | 2025年Telegram客服騙局 | 真客服絕不會索要私鑰/短信驗證碼 | 僅通過官網渠道聯系客服 |
| 7. 流動性挖礦騙局 | 以高APY吸引存款，后撤池子跑路 | 2022年TITAN崩盤事件 | 年化收益率離譜（如10000%+） | 選擇Audit（審計）過的項目，避免新礦池 |
| 8. 提現凍結 | 要求繳納稅費/保證金才能提幣 | 2025年"稅務驗證"騙局 | 正規交易所不會要求額外付費提現 | 拒絕任何形式的"解凍費" |
| 9. 山寨APP | 第三方應用商店分發帶木馬APP | 2025年假冒Coinbase APP | 只有官網提供下載鏈接 | 僅從官網/官方應用商店下載 |
| 10. 場外交易騙局 | 先打款后不放幣，或使用黑q導致賬戶凍結 | 2025年USDTOTC詐騙 | 對方要求微信/支付寶等非平臺擔保交易 | 只用交易所官方OTC，確認"款到放幣"機制 |
查監管：認準SEC/FCA等牌照（如Coinbase/NYSE上市）
驗資質：在CoinGecko查交易所排名，警惕無名小所
保資產：大額存冷儲存（Ledger/Trezor），交易所只留交易資金
遇到可疑情況，立即：
截圖保存證據
向平臺官方舉報
在https://cyberpolice.cn（中國）或https://www.ic3.gov（美國）報案
記住：凡是要你轉賬、輸密碼、給助記詞的，100%是詐騙！
相關閱讀推薦
最新資訊
熱門文章
