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回顧FTX 擠兌風(fēng)暴:從幣安公告到破產(chǎn),短短五天內(nèi)發(fā)生了什么?

來源:淺藍(lán)攻略網(wǎng)     時間:2025-03-04 15:31    作者:小藍(lán)整合

2022 年11 月,加密貨幣交易所FTX 經(jīng)歷了一場毀滅性的擠兌潮,最終在短短五天內(nèi)從流動性危機(jī)演變?yōu)槠飘a(chǎn)事件。來自幣安(Binance) 執(zhí)行長趙長鵬(Changpeng Zhao, CZ) 拒絕收購的推文,進(jìn)一步促使導(dǎo)致FTX 在11 月11 日聲請破產(chǎn),并揭露高達(dá)80 億美元的資金缺口。這場風(fēng)暴不僅震撼整個加密市場,也引發(fā)全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

回顧FTX 擠兌風(fēng)暴:從幣安公告到破產(chǎn),短短五天內(nèi)發(fā)生了什么?

CoinDesk 爆炸性報導(dǎo)(2022 年11 月2 日)

CoinDesk 報導(dǎo)中揭露了Alameda Research 與FTX 之間可疑的交易行為及不健康的財務(wù)情形,后續(xù)報導(dǎo)也在第一時間向全世界透露幣安將取消對FTX 的救援收購。接著又揭露了FTX 核心主管們的復(fù)雜關(guān)系及離譜的公司經(jīng)營方式。

1. 資金流動性不足

FTX 允許客戶無限制提領(lǐng),但其資產(chǎn)大部分鎖定在流動性較差的資產(chǎn)中,無法及時應(yīng)對提款潮。

2. 資金管理不善

FTX 被揭露挪用客戶存款,將其提供給Alameda Research 進(jìn)行杠桿交易,最終導(dǎo)致資金缺口擴(kuò)大。

3. 過度依賴FTT 代幣

FTX 大量持有自身發(fā)行的FTT 代幣作為抵押品,但FTT 并非高流動性資產(chǎn),因此當(dāng)市場拋售時,其資產(chǎn)價值迅速蒸發(fā)。

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首篇報導(dǎo)公開的9 天后,F(xiàn)TX 正式宣布破產(chǎn)重組,也正是因為這篇文章,黑天鵝又開始振翅,悄悄地飛往全世界的散戶及機(jī)構(gòu)身旁,導(dǎo)致加密貨幣市值約2,000 億美元的潰堤。

1. 幣安公告引發(fā)市場恐慌(2022 年11 月6 日)

11 月6 日,幣安CEO 趙長鵬在推特上宣布,由于對FTX 財務(wù)狀況的擔(dān)憂,幣安將清算其持有的所有FTT(FTX 平臺幣)。此消息一出,市場陷入恐慌,投資者擔(dān)心FTX 可能面臨流動性危機(jī),于是紛紛開始提領(lǐng)資產(chǎn),導(dǎo)致FTX 出現(xiàn)大量提款需求。

2. 提款潮來襲:48 小時內(nèi)資金外流超過60 億美元(11 月6 日– 8 日)

在幣安公告后,F(xiàn)TX 的用戶迅速行動,兩天內(nèi)試圖從平臺上提領(lǐng)超過60 億美元。由于提款量過大,F(xiàn)TX 的出金速度明顯放緩,甚至出現(xiàn)技術(shù)問題。鏈上數(shù)據(jù)顯示,F(xiàn)TX 的熱錢包(hot wallets) 資金大規(guī)模外流,進(jìn)一步加深市場對其償付能力的疑慮。

3. FTT 崩跌,F(xiàn)TX 資金壓力雪上加霜(11 月8 日)

隨著用戶提領(lǐng)資金,F(xiàn)TT 代幣價格在11 月8 日迅速崩跌,從約22 美元暴跌至5 美元以下,短短數(shù)小時內(nèi)跌幅超過75%。這對FTX 來說是致命一擊,因為FTT 代幣是FTX 主要的資產(chǎn)之一,其價格暴跌意味著該交易所的抵押品價值大幅縮水,導(dǎo)致更嚴(yán)重的流動性危機(jī)。

4. FTX 宣布暫停提款,用戶資金全面凍結(jié)(11 月8 日)

在FTT 崩跌后,F(xiàn)TX 于11 月8 日正式宣布暫停用戶提款,原因是資金流動性枯竭。市場隨即傳出FTX 曾挪用客戶資金來支援其姊妹公司Alameda Research 進(jìn)行高風(fēng)險交易的消息。這意味著,數(shù)百萬名FTX 用戶的資金已被鎖死,無法取回。

5. 幣安嘗試收購FTX,但最終放棄(11 月8 – 9 日)

FTX 危機(jī)爆發(fā)后,幣安在11 月8 日宣布簽署非約束性收購意向書(non-binding agreement ),試圖收購FTX 并挽救局面。然而,幣安經(jīng)過一天的財務(wù)審查后,于11 月9 日宣布放棄收購,理由是FTX 存在財務(wù)不透明、資金管理混亂,且正面臨監(jiān)管調(diào)查。幣安的撤出,幾乎等同于FTX 破產(chǎn)的最后一根稻草。

6. FTX 宣布破產(chǎn),SBF 下 臺(11 月11 日)

在無人接手的情況下,F(xiàn)TX 于2022 年11 月11 日正式申請破產(chǎn),適用美國破產(chǎn)法第11 章(Chapter 11)。同時,F(xiàn)TX 創(chuàng)辦人Sam Bankman-Fried(SBF)辭去CEO 職位,并由破產(chǎn)重整專家John J. Ray III 接任。隨后的調(diào)查顯示,F(xiàn)TX 欠客戶超過80 億美元,成為加密貨幣史上最大規(guī)模的金融災(zāi)難之一。

FTX 破產(chǎn)后的影響:監(jiān)管機(jī)構(gòu)全面介入

FTX 崩盤后,加密貨幣市場信心受創(chuàng),許多機(jī)構(gòu)投資者蒙受巨大損失。此事件也促使各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對加密交易所的審查,并推動更嚴(yán)格的財務(wù)透明度和資本儲備要求。

此外,SBF 及多名FTX 高層遭到調(diào)查,SBF 更在2023 年被美國司 法部起訴,罪名包括詐欺、洗錢等多項指控,這場加密貨幣界的世紀(jì)丑聞仍在持續(xù)發(fā)酵。

FTX 的崩潰是加密產(chǎn)業(yè)的警鐘

FTX 的倒閉是加密產(chǎn)業(yè)史上最震撼的事件之一,暴露了中心化交易所的潛在風(fēng)險,也讓市場開始關(guān)注去中心化金融(DeFi) 和儲備證明(Proof of Reserves) 等新興解決方案。這場風(fēng)暴不僅讓無數(shù)投資者損失慘重,也讓全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)意識到加密貨幣市場亟需更嚴(yán)格的監(jiān)管框架。

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