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回顧FTX 擠兌風暴:從幣安公告到破產,短短五天內發生了什么?

來源:淺藍攻略網     時間:2025-03-04 15:31    作者:小藍整合

2022 年11 月,加密貨幣交易所FTX 經歷了一場毀滅性的擠兌潮,最終在短短五天內從流動性危機演變為破產事件。來自幣安(Binance) 執行長趙長鵬(Changpeng Zhao, CZ) 拒絕收購的推文,進一步促使導致FTX 在11 月11 日聲請破產,并揭露高達80 億美元的資金缺口。這場風暴不僅震撼整個加密市場,也引發全球監管機構的關注。

回顧FTX 擠兌風暴:從幣安公告到破產,短短五天內發生了什么?

CoinDesk 爆炸性報導(2022 年11 月2 日)

CoinDesk 報導中揭露了Alameda Research 與FTX 之間可疑的交易行為及不健康的財務情形,后續報導也在第一時間向全世界透露幣安將取消對FTX 的救援收購。接著又揭露了FTX 核心主管們的復雜關系及離譜的公司經營方式。

1. 資金流動性不足

FTX 允許客戶無限制提領,但其資產大部分鎖定在流動性較差的資產中,無法及時應對提款潮。

2. 資金管理不善

FTX 被揭露挪用客戶存款,將其提供給Alameda Research 進行杠桿交易,最終導致資金缺口擴大。

3. 過度依賴FTT 代幣

FTX 大量持有自身發行的FTT 代幣作為抵押品,但FTT 并非高流動性資產,因此當市場拋售時,其資產價值迅速蒸發。

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首篇報導公開的9 天后,FTX 正式宣布破產重組,也正是因為這篇文章,黑天鵝又開始振翅,悄悄地飛往全世界的散戶及機構身旁,導致加密貨幣市值約2,000 億美元的潰堤。

1. 幣安公告引發市場恐慌(2022 年11 月6 日)

11 月6 日,幣安CEO 趙長鵬在推特上宣布,由于對FTX 財務狀況的擔憂,幣安將清算其持有的所有FTT(FTX 平臺幣)。此消息一出,市場陷入恐慌,投資者擔心FTX 可能面臨流動性危機,于是紛紛開始提領資產,導致FTX 出現大量提款需求。

2. 提款潮來襲:48 小時內資金外流超過60 億美元(11 月6 日– 8 日)

在幣安公告后,FTX 的用戶迅速行動,兩天內試圖從平臺上提領超過60 億美元。由于提款量過大,FTX 的出金速度明顯放緩,甚至出現技術問題。鏈上數據顯示,FTX 的熱錢包(hot wallets) 資金大規模外流,進一步加深市場對其償付能力的疑慮。

3. FTT 崩跌,FTX 資金壓力雪上加霜(11 月8 日)

隨著用戶提領資金,FTT 代幣價格在11 月8 日迅速崩跌,從約22 美元暴跌至5 美元以下,短短數小時內跌幅超過75%。這對FTX 來說是致命一擊,因為FTT 代幣是FTX 主要的資產之一,其價格暴跌意味著該交易所的抵押品價值大幅縮水,導致更嚴重的流動性危機。

4. FTX 宣布暫停提款,用戶資金全面凍結(11 月8 日)

在FTT 崩跌后,FTX 于11 月8 日正式宣布暫停用戶提款,原因是資金流動性枯竭。市場隨即傳出FTX 曾挪用客戶資金來支援其姊妹公司Alameda Research 進行高風險交易的消息。這意味著,數百萬名FTX 用戶的資金已被鎖死,無法取回。

5. 幣安嘗試收購FTX,但最終放棄(11 月8 – 9 日)

FTX 危機爆發后,幣安在11 月8 日宣布簽署非約束性收購意向書(non-binding agreement ),試圖收購FTX 并挽救局面。然而,幣安經過一天的財務審查后,于11 月9 日宣布放棄收購,理由是FTX 存在財務不透明、資金管理混亂,且正面臨監管調查。幣安的撤出,幾乎等同于FTX 破產的最后一根稻草。

6. FTX 宣布破產,SBF 下 臺(11 月11 日)

在無人接手的情況下,FTX 于2022 年11 月11 日正式申請破產,適用美國破產法第11 章(Chapter 11)。同時,FTX 創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)辭去CEO 職位,并由破產重整專家John J. Ray III 接任。隨后的調查顯示,FTX 欠客戶超過80 億美元,成為加密貨幣史上最大規模的金融災難之一。

FTX 破產后的影響:監管機構全面介入

FTX 崩盤后,加密貨幣市場信心受創,許多機構投資者蒙受巨大損失。此事件也促使各國監管機構加強對加密交易所的審查,并推動更嚴格的財務透明度和資本儲備要求。

此外,SBF 及多名FTX 高層遭到調查,SBF 更在2023 年被美國司 法部起訴,罪名包括詐欺、洗錢等多項指控,這場加密貨幣界的世紀丑聞仍在持續發酵。

FTX 的崩潰是加密產業的警鐘

FTX 的倒閉是加密產業史上最震撼的事件之一,暴露了中心化交易所的潛在風險,也讓市場開始關注去中心化金融(DeFi) 和儲備證明(Proof of Reserves) 等新興解決方案。這場風暴不僅讓無數投資者損失慘重,也讓全球監管機構意識到加密貨幣市場亟需更嚴格的監管框架。

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FTX 為何會倒閉?三大關鍵原因


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