幣圈KOL「Satoshi Friends」的一篇推文在今日掀起軒然大波，他發(fā)推警告「所有OKX用戶正面臨風(fēng)險(xiǎn)」，他指控自今年五月來，OKX對獨(dú)立國家國協(xié)(CIS)成員國用戶的政策突然變得激進(jìn)，他的賬戶莫名被封。

獨(dú)立國家國協(xié)是1991年12月由前 蘇 聯(lián)國家為核心組成的多邊組織，成員國包括白俄羅斯、俄羅斯、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、塔吉克、烏茲別克和土庫曼。

Satoshi Friends呼吁獨(dú)立國家國協(xié)(CIS)的用戶，應(yīng)緊急從OKX交易所提出所有資金，無限期停止使用該交易所，否則將面臨賬戶突然被封、資金被凍結(jié)及資產(chǎn)遺失的風(fēng)險(xiǎn)。

徐明星回應(yīng)封殺原因

對此，OKX創(chuàng)辦人徐明星發(fā)推回應(yīng)，Satoshi Friends的賬戶違反了OKX的制裁控制政策，故無法繼續(xù)為其提供服務(wù)，Satoshi Friends有幾筆與受制裁交易所或DeFi協(xié)議相關(guān)的重大交易，但在凍結(jié)賬戶之前，允許其提走干凈的資金。

徐明星強(qiáng)調(diào)，OKX必須遵守適用的制裁政策，包括美國的制裁：首先，我們不會接納美國「特別指定國民清單」(SDN)清單上的任何客戶，我們無法向受制裁個(gè)人或?qū)嶓w提供服務(wù)。其次，若我們制裁控制措施因客戶從受制裁交易所或DeFi協(xié)議(如Garantex或Tornado Cash)入金或出金而被觸發(fā)，我們的合規(guī)措施可能會凍結(jié)相關(guān)資金，并封殺賬戶。但總而言之，我們的大多數(shù)客戶從未聽說過、也不需要擔(dān)心此類合規(guī)控制措施，因?yàn)樗麄冞h(yuǎn)離這些制裁計(jì)劃，并且永遠(yuǎn)不會進(jìn)行與受制裁者相關(guān)的交易。

與Tornado Cash互動將遭清退引疑慮

不過有一名網(wǎng)友詢問，以太坊共同創(chuàng)辦人Vitalik Buterin曾公開提及他曾與Tornado Cash互動過，是否該錢包與任何OKX賬戶交互也會導(dǎo)致風(fēng)控?

徐明星則回應(yīng)，任何人從Tornado Cash往OKX充值，或從OKX往Tornado Cash提幣，都會觸發(fā)賬號清退，沒有人可以例外。

這引發(fā)社群擔(dān)憂，萬一有人利用這種合規(guī)風(fēng)控措施，故意從Tornado Cash往不喜歡的人的OKX充值地址轉(zhuǎn)幣，對他人賬戶展開惡意攻擊、投毒怎么辦?是否會導(dǎo)致他人的OKX賬戶就這樣被封殺?

對此，徐明星表示：對于每個(gè)case，會有合規(guī)專員進(jìn)行深入調(diào)查，如果確實(shí)屬于被動投毒，則不會影響用戶賬戶的使用。

但是要怎么確保能辨別賬戶真的是遭惡意投毒、如果真的被凍結(jié)要怎么申訴..多種情況都引起社群討論，并對可能遭凍結(jié)感到擔(dān)憂。

OKX表示：如果惡意投毒可以和客服溝通，會有合規(guī)專員進(jìn)行深入調(diào)查，如果確實(shí)屬于被動投毒，則不會影響用戶賬戶的使用。