加密貨幣交易所幣安(Binance)上周遭到美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)起訴，控訴幣安存在挪用客戶資金的情況，并點(diǎn)名提到一位神秘人物陳光英(Heina Chen)。

昨(14)日晚間，福布斯(Forbes)發(fā)布報(bào)導(dǎo)起底了陳光英與幣安的關(guān)系，并稱(chēng)之為「幣安掌管錢(qián)袋的秘密執(zhí)行長(zhǎng)」。

陳光英掌管Binance相關(guān)企業(yè)的所有銀行賬戶?

福布斯報(bào)導(dǎo)指出，早在2019年，陳光英就已被列為Binance.US的銀行賬戶簽名人；并且，幣安執(zhí)行長(zhǎng)CZ在瑞士秘密成立一家公司并夸大Binance.US賬上資金時(shí)，陳光英的名字也出現(xiàn)在銀行賬戶和入職文件上。

雖然陳光英與幣安有著千絲萬(wàn)縷的連系，但她既沒(méi)有正式頭銜也沒(méi)有公開(kāi)露面過(guò)。這個(gè)名字上次受到關(guān)注，是在CZ去年九月澄清陳光英身份的文章中。

即便如此，據(jù)福布斯研究，陳光英當(dāng)前是幣安8家主要公司的董事，并且，她還是幣安在13個(gè)國(guó)家/地區(qū)注冊(cè)的27個(gè)企業(yè)、數(shù)十個(gè)銀行賬戶的簽名人。

報(bào)導(dǎo)指出，基于上述身份，陳光英自2019年就已為幣安處理高達(dá)1,480億美元的存款及取款，其中也包括今年3月倒閉的Signature Bank和Silvergate Bank。福布斯援引了幣安前高管的發(fā)言作證她的身份：陳光英是CZ信任的人，她是幣安金庫(kù)的鑰匙。

因此，福布斯也認(rèn)為陳光英幫助幣安簽署了一系列「最可疑」和「最重要」的商業(yè)合同，包括人為增加幣安平臺(tái)的交易量以吸引更多客戶和投資者的資金——這也是SEC起訴幣安的重要原因之一。

同時(shí)，SEC的訴狀顯示，陳光英也在促成CZ實(shí)現(xiàn)其奢靡生活起關(guān)鍵作用，包括購(gòu)買(mǎi)一架價(jià)值5,500萬(wàn)美元的噴氣式飛機(jī)及1,100萬(wàn)美元的游艇。

陳光英曾幫助幣安收購(gòu)列支敦斯登的銀行

據(jù)福布斯看到的銀行文件，幣安曾在收購(gòu)列支敦斯登的一家銀行遭遇滑鐵盧，而進(jìn)行談判的是當(dāng)時(shí)幣安的財(cái)務(wù)長(zhǎng)周瑋，但據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)共享的幣安資產(chǎn)和負(fù)債證明顯示，無(wú)論是從幣安銀行賬戶匯款500萬(wàn)美元的執(zhí)行人，還是署名人都實(shí)為陳光英。

一位幣安前高官對(duì)此表示：陳光英擁有所有(資金)控制權(quán)，CZ很少相信有錢(qián)的人。這一切都與她有關(guān)，無(wú)論是涉及資金轉(zhuǎn)賬還是資金確認(rèn)，她都是關(guān)鍵人物，因?yàn)樗褪撬秀y行賬戶的授權(quán)人。

陳光英促成了幣安做市商Sigma Chain AG

此外，福布斯也認(rèn)為被懷疑是CZ實(shí)際持有的做市商Sigma Chain AG，和陳光英也有脫不開(kāi)的關(guān)系。為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)，CZ開(kāi)設(shè)了一家總部位于瑞士并由陳光英主導(dǎo)的新公司，根據(jù)SEC的備份文件及公司紀(jì)錄，陳光英擔(dān)任董事職位并作為簽字人，而這家公司便是Sigma Chain AG。

Sigma Chain AG在成立時(shí)就引起了幣安員工的關(guān)注，時(shí)任Binance.US執(zhí)行長(zhǎng)的Catherine Coley在2019年便提出了擔(dān)憂，她在給前財(cái)務(wù)長(zhǎng)周瑋的通訊中表示：讓陳光英作為銀行賬戶簽名人將是監(jiān)管機(jī)構(gòu)的危險(xiǎn)信號(hào)。

而SEC的文件也顯示，Binance.US一名銷(xiāo)售總監(jiān)曾向員工透露公司有20個(gè)賬戶屬于Sigma Chain。截稿前，幣安官方或是CZ尚未對(duì)福布斯的報(bào)導(dǎo)進(jìn)行回應(yīng)。